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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

KNN/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전11시00분
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 지하1층 KNN시어터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 전성호 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 김백수 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 박종수 선임의 건 제4호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박종수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기(2023년) 회계연도부터 신한회계법인(주기적지정)과의 외부감사계약이 만료됨에 따라, 안경회계법인(자율선임)을 3년간 당사의 외부감사인으로 선임하였음을 알려드립니다. - 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생시 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3년	재선임	(현)넥센 대표이사 회장 (현)넥센타이어 대표이사 회장 (현)KNN 회장
이오상	1966-04	1년	재선임	(전)KNN 콘텐츠본부장 이사 (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장
김호진	1964-01	1년	재선임	(전)KNN 경영본부장 이사 (전)KNN 경영본부장 상무 (현)KNN 경영본부장 전무
이상진	1967-12	1년	재선임	(전)KNN 제작국장 (전)KNN 디지털제작본부장 (현)(주)KNN미디어플러스 대표이사
전성호	1969-11	2년	신규선임	(전)KNN 보도국장 (현)KNN 경남본부장
김백수	1969-05	2년	신규선임	(전)KNN 신사업국장 (현)KNN 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종수	1951-10	3년	신규선임	(전)부산상공회의소 상근 부회장 (전)부산외대 산학협력단 석좌교수 (현)부산광역시행정동우회 회장	사단법인 부산광역시 행정동우회(회장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종수	1951-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)부산상공회의소 상근 부회장 (전)부산외대산학협력단 석좌교수 (현)부산광역시 행정동우회 회장