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AGM Information • Feb 13, 2019

KNN/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-28
시간	오전 11시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워 지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 회의 목적사항   - 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1-2018.12.31)          별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)     제3-1호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 전  진 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석호	1962-11	2	재선임	전. KNN 서부경남본부장 현. KNN 편성이사
이오상	1966-04	2	재선임	전. KNN 보도정보팀장 현. KNN 보도이사
김호진	1964-01	2	신규선임	전. KNN 경영팀장 현. KNN 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전  진	1942-07	2	재선임	전. 부산광역시 부시장 현. KNN 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반여행업		신규사업 추진을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-