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AGM Information • Feb 28, 2019

KNN/정기주주총회결과/(2019.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,389,448		- 매출액
- 부채총계	15,368,577		- 영업이익	7,616,773
- 자본금	66,214,860		- 당기순이익	7,551,905
- 자본총계	190,020,871		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	206,896,822		- 매출액
- 부채총계	15,902,302		- 영업이익	7,803,631
- 자본금	66,214,860		- 당기순이익	7,840,467
- 자본총계	190,994,520		*주당순이익(원)	59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,310,743,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  \==> 원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 변경의 건  \==> 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김석호 선임의 건  \==> 원안대로 승인함   제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건  \==> 원안대로 승인함   제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건  \==> 원안대로 승인함   제3-4호 의안 : 사외이사 전  진 선임의 건  \==> 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  \==> 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2019-02-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정) 2019-02-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석호	1962-11	2	재선임	전. KNN 서부경남본부장 현. KNN 편성이사
이오상	1966-04	2	재선임	전. KNN 보도정보팀장 현. KNN 보도이사
김호진	1964-01	2	신규선임	전. KNN 경영팀장 현. KNN 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전  진	1942-07	2	재선임	전. 부산광역시 부시장 현. KNN 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반여행업		신규사업 추진을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-