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AGM Information • Mar 27, 2020

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		652,275	- 매출액
- 부채총계		424,144	- 영업이익	14,862
- 자본금		30,450	- 당기순이익	10,920
- 자본총계		228,131	*주당순이익(원)	373
나. 개별(별도)	- 자산총계		433,270	- 매출액
- 부채총계		246,042	- 영업이익	3,502
- 자본금		30,450	- 당기순이익	12,524
- 자본총계		187,228	*주당순이익(원)	411
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,522,521,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근이사)2명/감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제46기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件. (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) ⇒원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件. ⇒원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 2명) ⇒원안대로 가결 -제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명) ⇒원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손진현	1966-05	3	재선임	-서한워너터보시스템즈(유) 사장 -한국피아이엠(주) 총괄부사장 -한국프랜지공업(주) 전무이사 -現 한국프랜지공업(주) 대표이사
김오영	1966-01	3	신규선임	-서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송기출	1949-09	3	재선임	상근	-해태제과(주) 대표이사 -해태제과(주) 부회장 -現 한국프랜지공업(주) 감사