Korea Investment Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

한국금융지주/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임 . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구 . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균 . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김정기 . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 조영태 . 제2-5호 : 사외이사 선임 - 김태원 . 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김희재 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 . 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제22기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2024년 3월 14일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남구	1963-10	2	재선임	* 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장
오태균	1961-01	2	재선임	* 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정기	1962-02	1	재선임	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태	1972-05	1	재선임	* 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) 서울연구원 비상임이사 (2022.04~현재)
김태원	1980-03	1	재선임	* 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김희재	1969-02	1	재선임	* 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계에술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사	올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재)
최수미	1970-11	1	재선임	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수	한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수미	1970-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수
김정기	1962-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
지영조	1959-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-