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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

한국금융지주/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임 . 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록 . 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기 . 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태 . 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원 . 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승 . 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조 . 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 . 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록 . 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제21기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2023년 3월 9일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영록	1958-05	1	재선임	* 美 University of Southern California 경제학 박사 * 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 * (현) 서울대 국제대학원 교수	한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)
김정기	1962-02	1	재선임	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태	1972-05	1	재선임	* 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김태원	1980-03	1	재선임	* 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무	한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
함춘승	1964-01	1	재선임	* 美 Yale University 경제정치학 * 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 * 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사 * (현) 루트로닉 리스크관리 본부장 * (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장	한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)
지영조	1959-07	2	신규선임	* 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문	-
이성규	1959-10	2	신규선임	* 연세대 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO) 대표이사 * 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표 * (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원 * (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영록	1958-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	* 美 University of Southern California 경제학 박사 * 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 * (현) 서울대 국제대학원 교수
김정기	1962-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)