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AGM Information • Mar 7, 2019

한국금융지주/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 5층 회의실
4. 의안 주요내용		ㅇ보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임    . 제2-1호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인    . 제2-2호 : 사외이사 선임 - 김정기    . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 조영태    . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김태원    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임    . 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임    . 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제17기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2019년 3월 7일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인	1957-01	1	재선임	* 美 UCLA MBA 경영학 석사 * KTB투자증권 대표이사 사장 * 동양종합금융증권 부사장	한국투자증권 사외이사 (2015.03~현재)
김정기	1962-02	2	신규선임	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)	-
조영태	1972-05	2	신규선임	* 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 이사 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수	-
김태원	1980-03	2	신규선임	* 고려대 사회학과 * (현) 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤대희	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	* 美 Yale University 경영학 박사 * (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원 * (현) 연세대 경영대학 교수
김정기	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	* KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)