Korea Investment Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 22, 2019

한국금융지주/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		64,003,674	- 매출액
- 부채총계		59,105,746	- 영업이익	621,461
- 자본금		307,921	- 당기순이익	515,947
- 자본총계		4,897,928	*주당순이익(원)	9,062
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,483,902	- 매출액
- 부채총계		1,889,723	- 영업이익	337,057
- 자본금		307,921	- 당기순이익	337,108
- 자본총계		4,594,179	*주당순이익(원)	5,767
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,861.5
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			105,462,156,862
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.99
종류주식	5.25
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 5명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		75.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부관리회계제도 운영실태보고 ㅇ부의안건  - 제1호 의안: 정관 일부 변경  - 제2호 의안: 이사 선임  . 제2-1호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인    ⇒원안대로 통과  . 제2-2호: 사외이사 선임 - 김정기    ⇒원안대로 통과  . 제2-3호: 사외이사 선임 - 조영태    ⇒원안대로 통과  . 제2-4호: 사외이사 선임 - 김태원    ⇒원안대로 통과  - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임  . 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희    ⇒원안대로 통과  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임  . 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기    ⇒원안대로 통과  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인    ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2019년 3월 7일 개최된 FY2019 제3차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인	1957-01	1	재선임	* 美 UCLA MBA 경영학 석사 * (전) KTB투자증권 대표이사 사장 * (전) 동양종합금융증권 부사장	한국투자증권 사외이사 (2015.03~현재)
김정기	1962-02	2	신규선임	* KAIST 금융공학 석사 * (전) 하나은행 호남영업본부장 * (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)	한국투자증권 사외이사 (2019.03.21 선임)
조영태	1972-05	2	신규선임	* 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 이사 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수	한국투자증권 사외이사 (2019.03.21 선임)
김태원	1980-03	2	신규선임	* 고려대 사회학과 * (현) 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 상무	한국투자증권 사외이사 (2019.03.21 선임)
윤대희	1972-06	2	신규선임	* 美 Yale University 경영학 박사 * (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원 * (현) 연세대 경영대학 교수	한국투자증권 사외이사 (2019.03.21 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤대희	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	* 美 Yale University 경영학 박사 * (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원 * (현) 연세대 경영대학 교수
김정기	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	* KAIST 금융공학 석사 * (전) 하나은행 호남영업본부장 * (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)