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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

한국정보공학/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영석	1982-01	3	재선임	- McGill University 경영학 박사 - 연세대학교 경영대학 조교수 - 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 - 한국경영과학회 이사 - 한국경영정보학회 이사 - 한국지능정보시스템학회 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호창	1958-12	3	재선임	비상근	- 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수