Korea Information Engineering Services Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

한국정보공학/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이기종 선임의 건(재선임) 3-2호 : 사내이사 유승민 선임의 건(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기종	1970-10	3	재선임	- 성균관대학교 경영학 석사 - 화이텍인베스트먼트(주) CFO - 현) 한국정보공학 경영지원실장
유승민	1990-11	3	신규선임	- Rhode Island School of Design 산업디자인 학사 - 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사 - 현) 한국정보공학 전략기획실

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 특수한 유형의 부가통신사업 21. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 22. 마케팅 대행업 23. 전자금융업 및 금융컨설팅업		향후 필요한 사업목적 범위 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 정보통신 및 방송 관련 디지털 컨텐츠의 개발 및 서비스사업	6. 정보통신 및 디지털 컨텐츠의 개발 유통 및 서비스업	유통부분 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-