KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

한국정보인증/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터 (PDC) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 평가보고 나. 의결사항       제1호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건   제2호 의안 : 제23기재무제표 승인의 건                (1주당 예정배당 현금 120원)   제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임)    3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	1년	재선임	연세대 경영대학 경영학 석사 동양고속 사외이사(現)	동양고속(사외이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종재	1961-01	1년	재선임	서울과학종합대학원 경영학 박사 공공기관사회책임연구원 대표(現) 한국생산성본부 ESG위원장(現)	(사)PSR(대표이사) 한세예스24홀딩스(사외이사)