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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

한국정보인증/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<제 22기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항      - 감사의 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 평가보고 나. 의결사항         제1호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건     제2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원)     제3호 의안 : 이사 선임의 건            3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건(재선임)            3-2호 의안 : 기타비상무이사 조상원 선임의 건(신임)       제4호 의안 : 감사 선임의 건            4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(신규선임)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상준	1964-06	3	재선임	단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증 대표이사(現)
조상원	1974-06	3	신규선임	한국과학기술원 공학 박사 삼성SDS 기획팀 팀장(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일호	1954-02	3	신규선임	상근	성균관대학교 전자공학과 졸업 스타트업성장연구원 부원장(現)