KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

고려산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		216,577	- 매출액
- 부채총계		113,938	- 영업이익	9,183
- 자본금		24,939	- 당기순이익	6,766
- 자본총계		102,639	*주당순이익(원)	278
나. 개별(별도)	- 자산총계		200,217	- 매출액
- 부채총계		106,382	- 영업이익	7,482
- 자본금		24,939	- 당기순이익	5,869
- 자본총계		93,835	*주당순이익(원)	238
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			863,499,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 2명, -사외이사인 감사위원 2명, -감사위원회위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안:제65기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 승인 2.제2호의안:이사선임의 건     -> 원안대로 승인 2.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건     -> 원안대로 승인 3.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건     -> 원안대로 승인 4.제5호의안:이사보수한도 승인의건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중철	1953-03	2	재선임	메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사	-
김송호	1957-05	2	신규선임	홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원	-
김대원	1953-01	2	신규선임	효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중철	1953-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사
김송호	1957-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원
김대원	1953-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사