KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 한국수출포장(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 04월 22일
권 유 자:	성 명:한국수출포장공업 주식회사주 소:서울특별시 서초구 서초중앙로63 4층전화번호:02-525-2981
작 성 자:	성 명:전재곤부서 및 직위:이사전화번호:02-2149-5930

<의결권 대리행사 권유 요약>

한국수출포장공업주식회사본인2026.04.222026.05.072026.04.27미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한국수출포장공업 주식회사보통주4,500,05911.84본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허정훈최대주주보통주14,400,00037.89대표이사-허봉삼최대주주친인척보통주2,290,0006.03최대주주친인척-산천교역최대주주관계사보통주1,535,0004.04최대주주관계사-18,225,00047.96-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최석구보통주0직원직원-김충현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.04.222026.04.272026.05.072026.05.07

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※권유 종료일은 2026년 5월 07일, 임시 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위 2026년4월10일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 임시주주총회 진행을 위하여 필요한 의사정족수를 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 63 4층 업무관리팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : aT센터 창조룸II 4층

(서울 서초구 강남대로 27)

- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 4월 27일 ~ 5월 7일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 05월 07일 오전09시

aT센터 창조룸II 4층

(서울 서초구 강남대로 27)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장갑순	1954.12.02	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장갑순	前)발렉스 대표	2016.01~2019.12	前)발렉스 대표	없음
前)팬택C&I 대표	2013.01~2016.12	前)팬택C&I 대표	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융, 지주사, 보안물류등 다양한 산업 분야에서 인사, 노무, 급여, 교육, 안전관리라는 조직의 핵심 기반 업무부터 경영전략 수립 및 사업 구조조정에 이르기까지 경영 전반을 아루르는 풍부한 실무 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 조직의 효율화와 미래 성장 동력 확보라는 두가지 측면에서 검증된 성과를 보여주었기에 당사의 투명경영과 효율적인 감사를 수행할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당없음.