Korea Engineering Consultants Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

한국종합기술/주주총회소집결의/(2026.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.03.04
3. 정정사유	제1호 의안 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 회의 목적사항 중 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. *재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.20 - 2026년 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. - 2026년 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
[주주총회 안건 세부내역] 中 1번 비고	-	주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. - 2026년 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제63기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
※ 관련공시	2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제63기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회
2	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호: 의결권 대리행사 방식 변경의 건 - 제2-2호: 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 - 제2-3호: 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-4호: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)
3	이사 선임의 건(사외이사 1명)	- 사외이사 최종길
4	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)	- 감사위원회 위원 최종길
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)	- 제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 - 제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황재익 선임의 건
6	이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종길	1964-08	3	재선임	- 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사	-
이만덕	1969-06	3	재선임	- 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사	-
황재익	1976-05	3	재선임	- (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장	-(주)하이베러 (기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종길	1964-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사
이만덕	1969-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사
황재익	1976-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 - (현)㈜하이베러 기타비상무이사