Korea Engineering Consultants Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

한국종합기술/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
4. 의안 주요내용		[제61기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사2명) - 제3-1호 : 사내이사 최근희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임의혁 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 최용준 선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 김영일 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 최종길 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 황재익 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건 -제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최근희	1966-05	3	신규선임	(전)한국종합기술 환경신성장부 부서장 (현)한국종합기술 환경신성장부 전무
임의혁	1967-01	3	신규선임	(현)한국종합기술 상하수도2부 전무
최용준	1978-04	3	신규선임	(현)한국종합기술 지반부 부장
김영일	1969-12	3	신규선임	(전)한국종합기술 교통계획부 부서장 (전)한국종합기술 전략기획부 부서장 (현)한국종합기술 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종길	1964-08	3	신규선임	- 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사	-
이만덕	1969-06	3	신규선임	- 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 개인파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사	-
황재익	1776-05	3	신규선임	- (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장	-중원(주) (기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종길	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 수료(21기) - (전)서울고등법원 판사 - (전)대법원 재판연구관 - (전)서울중앙지방법원 판사 - (전)사법연수원 외래교수 - (현)법무법인 케이씨엘 구성원 변호사
이만덕	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 수료(34기) - (현)국민권익위원회 전문상담위원 - (현)서울회생법원 개인파산관재인 - (현)서울중앙지방법원 상근조정위원 - (현)법무법인 인터로 구성원 변호사
황재익	1976-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (전)딜로이트안진 회계법인 재무자문본부 - (전)EY한영회계법인 재무자문본부 - (전)신영증권(주) 투자금융본부 - (현)(주)어센트프라이빗 에쿼티 투자본부장 - (현)중원(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)	58. 전문광해방지사업자	문구정비