Korea Engineering Consultants Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한국종합기술 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명 : (주)한국종합기술&cr주 소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)&cr전화번호 : 031-735-4555
작 성 자:	성 명 : 국태성&cr부서 및 직위 : 재무지원부(IR) 부장&cr전화번호: 02-2049-2517
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국종합기술본인2021년 03월 10일2021년 03월 26일2021년 03월 16일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한국&cr종합기술보통주546,0854.99본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(10,950,000주)대비 지분율임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)한국종합&cr기술홀딩스최대주주보통주5,798,90752.96최대주주-이상민등기임원보통주7,0000.06등기임원-장 근등기임원보통주1,2940.01등기임원-김한영등기임원보통주2,0000.02등기임원-강윤정최대주주의&cr등기임원보통주6300.01최대주주의&cr등기임원-(주)한국종합&cr서비스계열사보통주65,0010.59계열사-5,874,83253.65-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조성복보통주0직원직원-국태성보통주1,474직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 16일2021년 03월 26일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 &cr 주 소: 서울시 강동구 상일로6길 21 &cr 한국종합기술 재무지원부(IR팀) (우편번호 05288) &cr 전화 번호: 02-2049-2517&cr 팩스 번호: 02-2049-5104&cr- 우편 접수 여부: 가능 &cr- 접수기간: 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 9시서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는&cr 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우에는 주주총회장 출입이&cr 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr - 주주님들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 &cr 부탁드립니다.

- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 일정, 장소 등은&cr 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시에는 지체없이 공시할&cr 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체예정입니다.&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr(영업개황)

당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리업무 등 수행하는 건설엔지니어링 회사입니다. 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는엔지니어링 용역 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 수주로 관련 매출도 일부 발생하고 있습니다. 당사는 설계 및 감리, EPC 부분에서 활발한 성과를 보이며 2020년도에 3,136억원의 수주실적을 달성하였습니다.&cr&cr(신규사업 등의 내용 및 전망)

당사는 환경.에너지 플랜트 EPCM(Engineering, Procurement, Construction, Management) 사업을 신사업으로 추진하고 있으며, 지난 2012년 6월 11일 30억 규모의 천안 2차 연료전지 연구동(Colibri project) EPC 공사를 시작으로 2014년 2월 대척태양광 발전소 구축공사(EPC)사업, 분당연료전지 발전설비 EPC사업 및 침출수 매립시설 환원정화설비 설치공사를 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 형태의 사업을 수행함에 따라 기존 사업분야인 설계, 감리 용역의 단순 용역사업형태에서 벗어나 새로운 사업영역을 구축하였으며, 금번 사업을 계기로 환경.물.에너지.플랜트 EPC 및 EPCM 사업 시장 진출을 확대할 계획입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제58기 2020년 12 월 31일 현재
제57기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 58(당)기	제 57(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	135,377,568,323	137,929,319,495
1. 현금및현금성자산	54,365,391,473	36,418,188,791
2. 단기예금	3,023,193,150	4,200,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치금융자산	1,657,669,265	90,001,675
4. 유동성상각후원가금융자산	1,060,910,000	1,373,045,000
5. 매출채권	17,605,310,268	19,469,912,933
6. 계약자산	32,894,373,459	40,926,660,866
7. 미수금	1,503,738,822	1,080,975,837
8. 미수수익	190,466,634	262,669,216
9. 기타유동자산	23,076,515,252	34,107,865,177
Ⅱ. 비유동자산	196,741,918,466	161,874,912,911
1. 장기금융상품	2,500,000	2,500,000
2. 당기손익-공정가치금융자산	14,747,166,707	10,755,860,822
3. 상각후원가금융자산	4,878,605,000	4,421,640,000
4. 투자부동산	84,495,751,176	79,136,530,660
5. 유형자산	85,232,589,159	60,938,301,971
6. 무형자산	3,110,232,528	2,932,842,811
7. 사용권자산	1,335,975,294	1,056,566,327
8. 지분법적용투자지분	935,341,002	969,220,402
9. 보증금	2,003,757,600	1,661,449,918
자 산 총 계	332,119,486,789	299,804,232,406
부 채
Ⅰ. 유동부채	157,128,715,030	146,255,730,249
1. 단기차입금	26,000,000,000	29,000,000,000
2. 유동성장기부채	4,400,000,000	3,950,000,000
3. 매입채무	12,591,027,555	12,344,654,754
4. 계약부채	92,837,715,268	84,245,506,514
5. 미지급금	15,566,897,179	12,429,402,668
6. 미지급비용	41,954,864	86,517,928
7. 예수금	1,342,693,176	1,148,436,277
8. 미지급법인세	185,163,193	-
9. 선수수익	1,460,355,605	1,873,528,308
10. 공사손실충당부채	934,016,729	291,091,852
11. 소송충당부채	300,000,000	348,100,000
12. 유동성리스부채	950,629,773	538,491,948
13. 하차충당부채	518,261,688	-
Ⅱ. 비유동부채	37,477,866,872	38,267,972,070
1. 장기차입금	10,693,000,000	15,093,000,000
2. 임대보증금	1,795,717,000	2,553,987,000
3. 순확정급여부채	10,476,767,009	12,391,659,507
4. 장기선수수익	2,636,265,691	3,473,038,904
5. 이연법인세부채	11,414,346,267	4,181,482,835
6. 리스부채	461,770,905	574,803,824
부 채 총 계	194,606,581,902	184,523,702,319
자 본
Ⅰ. 자본금	5,475,000,000	5,475,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금	6,717,349,930	6,717,349,930
Ⅲ. 기타자본	17,486,377,628	-
IV. 이익잉여금	107,834,177,329	103,088,180,157
자 본 총 계	137,512,904,887	115,280,530,087
부채와자본총계	332,119,486,789	299,804,232,406

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	58(당)기	57(전)기
Ⅰ. 매출액	288,230,157,133	218,943,295,362
Ⅱ. 매출원가	265,972,371,061	202,028,602,004
Ⅲ. 매출총이익	22,257,786,072	16,914,693,358
판매비와관리비	17,667,991,226	18,530,023,907
Ⅳ. 영업손실	4,589,794,846	(1,615,330,549)
기타수익	7,605,843,138	4,741,056,530
기타비용	2,649,806,882	3,929,869,454
금융수익	330,994,816	489,093,610
금융비용	1,143,608,427	1,571,468,311
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익	8,733,217,491	(1,886,518,174)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	2,261,938,683	(615,902,585)
Ⅶ. 당기순손익	6,471,278,808	(1,270,615,589)
Ⅷ. 주당손익
1. 기본주당 당기순손익	591	(116)
2. 희석주당 당기순손익	591	(116)

포 괄 손 익 계 산 서
제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	58(당)기	57(전)기
Ⅰ. 당기순손익	6,471,278,808	(1,270,615,589)
Ⅱ. 세후기타포괄손익	18,832,902,842	(1,456,522,677)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(630,281,636)	(1,456,522,677)
(2) 자산재평가손익	19,463,184,478	-
Ⅲ. 총포괄손익	25,304,181,650	(2,727,138,266)

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 57(당)기		제 56(전)기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		41,119,580,481		31,873,583,309
전기이월이익잉여금	35,278,583,309		17,133,393,136
당기순이익	6,471,278,808		(1,270,615,589)
순확정급여부채의 재측정요소	(630,281,636)		(1,456,522,677)
회계정책의 변경효과	-		17,467,328,439
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		4,500,000,000
임의적립금	-		4,500,000,000
합 계		41,119,580,481		36,373,583,309
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		6,540,391,500		1,095,000,000
임의적립금	5,500,000,000		-
배당금	1,040,391,500		1,095,000,000
가. 현금배당 &cr (주당배당금(률) &cr 보통주 - 당기 : 100원(24%) &cr 보통주 - 전기 : 100원(20%))	1,040,391,500		1,095,000,000
Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금		34,579,188,981		35,278,583,309

&cr&cr- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표
제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총 계
2019.01.01	5,475,000,000	6,717,349,930	89,442,989,984	-	101,635,339,914
회계정책의 변경효과	-	-	17,467,328,439	-	17,467,328,439
수정후 재작성된 금액	5,475,000,000	6,717,349,930	106,910,318,423	-	119,102,668,353
I. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	(1,270,615,589)	-	(1,270,615,589)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,456,522,677)	-	(1,456,522,677)
II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 연차배당	-	-	(1,095,000,000)	-	(1,095,000,000)
2019.12.31	5,475,000,000	6,717,349,930	103,088,180,157	-	115,280,530,087
2020.01.01	5,475,000,000	6,717,349,930	103,088,180,157	-	115,280,530,087
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	6,471,278,808	-	6,471,278,808
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(630,281,636)	-	(630,281,636)
3. 자산재평가	-	-	-	19,463,184,478	19,463,184,478
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 연차배당	-	-	(1,095,000,000)	-	(1,095,000,000)
2. 자기주식 취득	-	-	-	(1,976,806,850)	(1,976,806,850)
2020.12.31	5,475,000,000	6,717,349,930	107,834,177,329	17,486,377,628	137,512,904,887

&cr

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표
제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	58(당)기	57(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	33,984,173,576	25,161,425,415
1. 영업으로부터 창출된 현금	34,981,117,230	26,340,713,387
2. 이자의 수취	248,348,785	262,669,216
3. 이자의 지급	(1,101,611,606)	(1,435,595,404)
4. 배당금 수입	12,020,000	16,762,670
5. 법인세 납부	(155,700,833)	(23,124,454)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(5,212,224,913)	404,595,166
1. 단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,000,000,000
2. 단기금융상품의 취득	(23,193,150)	-
3. 상각후원가금융자산의 처분	1,373,045,000	1,223,815,000
4. 상각후원가금융자산의 취득	(1,517,875,000)	(1,293,925,000)
5. 당기손익-공정가치금융자산 처분	13,623,000	-
6. 당기손익-공정가치금융자산 취득	(4,857,118,900)	-
7. 유형자산의 처분	200,000	2,365,000
8. 유형자산의 취득	(829,598,181)	(520,609,957)
9. 무형자산의 취득	(229,000,000)	-
10. 지분법적용투자지분 취득	-	(200,000,000)
11. 보증금의 감소	2,726,330,959	2,679,135,061
12. 보증금의 증가	(3,068,638,641)	(2,486,184,938)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(10,824,745,981)	(5,676,955,982)
1. 단기차입금의 증가	8,000,000,000	21,000,000,000
2. 단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(21,000,000,000)
3. 유동성장기부채의 상환	(3,950,000,000)	(3,800,000,000)
4. 리스부채의 상환	(802,939,131)	(781,955,982)
5. 배당금 지급	(1,095,000,000)	(1,095,000,000)
6. 자기주식 취득	(1,976,806,850)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)	17,947,202,682	19,889,064,599
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	36,418,188,791	16,529,124,192
Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산	54,365,391,473	36,418,188,791

&cr &cr ※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr &cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 70. (생략) (신설) (신설) 71 . 각호에 관련된 부대사업 및 투자	제2조(목적) (현행과 동일) 1. ~ 70. (현행과 동일) 71. 산림기술용역업 72. 통합환경허가 용역업 73 . 각호에 관련된 부대사업 및 투자	&cr &cr&cr&cr 사업다각화를 위한&cr사업목적 추가 항번호 변경
제41조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생략) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. &cr ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) &cr&cr&cr&cr ⑥ (생략)	제41조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ (현행과 동일) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. &cr&cr ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ (현행과 동일)	상법 개정사항 반영 &cr&cr&cr&cr 상법 개정사항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr&cr 상법 개정사항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr 항번호 변경
(신설)	부 칙 1. 이 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 사내이사 후보 : 김종호, 김현곤, 김장한&cr - 사외이사 후보 : 노금선, 송호연&cr○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건&cr - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김종호	1966.09.25	사내이사	-	없음	이사회
김현곤	1969.09.01	사내이사	-	없음	이사회
김장한	1977.02.24	사내이사	-	없음	이사회
노금선	1962.02.16	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
송호연	1968.06.05	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
김형남	1965.07.07	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종호	(주)한국종합기술&cr환경부 전무	1992~현재	(주)한국종합기술 환경부 전무	없음
김현곤	(주)한국종합기술&cr상하수도부 상무보	1995~현재	(주)한국종합기술 상하수도부 상무보	없음
김장한	(주)한국종합기술&cr조경레저부 부장	2009~현재	(주)한국종합기술 조경레저부 부장	없음
노금선	이오스파트너즈&cr매니징파트너	2018~현재&cr2018~현재&cr2008~현재&cr2012~2014&cr2006~2008	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원장&cr 이오스파트너즈 매니징파트너&cr 골든브릿지 자산운용 감사 &cr 국민연금관리공단 상임감사	없음
송호연	ESOP 피에이지앤컨설팅&cr대표이사	2018~현재&cr2007~현재&cr2005~2007	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사&cr ESOP 피에이지앤컨설팅 이사	없음
김형남	신아법무법인&cr변호사	2019~현재&cr2008~현재	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr 신아법무법인 변호사	없음

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr&cr[노금선 사외이사 후보자]

본 후보자는 국민연금관리공단 상임감사 및 한국전력공사 감사위원장을 역임하면서 기업 경영 전반에 대한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 그동안의 경험을 토대로 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사업무에 대한 중요 의사결정 과정에 참여하여 합리적인 견제와 투명성을 높여 회사의 성장을 위한 발전적 역할을 수행하고자 합니다.

&cr[송호연 사외이사 후보자]

본 후보자는 지난 3년간 사외이사인 감사위원으로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 감시역할을 수행함으로써 회사의 독립성과 투명성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 이사의 책임을 성실히 수행하여 회사의 성장과 발전을 위해 노력하며 주주가치 실현을 위한 역할을 수행하겠습니다.

&cr[김형남 사외이사 후보자]

본 후보자는 신아법무법인 변호사로 재직하고 있으며, 회사의 준법경영과 지속가능경영을 위하여 합리적이고 법리적인 판단으로 회사경영 활동에 대한 객관적, 독립적인 감시역할을 충실히 수행하여 회사의 투명성과 독립성, 내부 건전성을 높이는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr[김종호 사내이사 후보자]

오랜 경륜과 전문적인 지식을 바탕으로 환경분야의 기술사를 보유하고 계시며, 해외사업분야의 전문가로서 당사의 글로벌 시장 진출에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[김현곤 사내이사 후보자]

상하수도분야 전문가로서 당사 상하수도 분야 발전을 위해 그 직무를 훌륭히 수행해 왔으며, 조직의 운영 및 관리에 필요한 업무 추진력을 갖추고 있어 이사회 운영에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[김장한 사내이사 후보자]

풍부한 사업 수행 경험을 바탕으로 대내외 경영환경을 극복하고 새로운 성장동력을 마련할수 있는 노하우를 보유하고 있어 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 판단되어추천함

[노금선 사외이사 후보자]

회계전문가로서 이사회와 감사위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있는 여러 경험과 자질과 보유하고 있으며, 회계 전문지식을 통해 회사의 경쟁력 제고와 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[송호연 사외이사 후보자]

ESOP분야 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과 이사회와 감사위원회의 전략적이고 독립적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[김형남 사외이사 후보자]

현직 법률 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사 결정시 객관적이고 법리적인 판단으로 이사회와 감사위원회 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김종호사내이사후보.jpg 확인서_김종호사내이사후보 확인서_김현곤사내이사후보.jpg 확인서_김현곤사내이사후보 확인서_김장한사내이사후보.jpg 확인서_김장한사내이사후보 확인서_노금선사외이사후보.jpg 확인서_노금선사외이사후보 확인서_송호연사외이사후보.jpg 확인서_송호연사외이사후보 확인서_김형남사외이사후보.jpg 확인서_김형남사외이사후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원)&cr - 감사위원회 위원 후보 : 노금선, 송호연&cr○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건&cr - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
노금선	1962.02.16	사외이사	-	없음	이사회
송호연	1968.06.05	사외이사	-	없음	이사회
김형남	1965.07.07	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노금선	이오스파트너즈&cr매니징파트너	2018~현재&cr2018~현재&cr2008~현재&cr2012~2014&cr2006~2008	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원장&cr 이오스파트너즈 매니징파트너&cr 골든브릿지 자산운용 감사 &cr 국민연금관리공단 상임감사	없음
송호연	ESOP 피에이지앤컨설팅&cr대표이사	2018~현재&cr2007~현재&cr2005~2007	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사&cr ESOP 피에이지앤컨설팅 이사	없음
김형남	신아법무법인&cr변호사	2019~현재&cr2008~현재	(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원&cr 신아법무법인 변호사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

[노금선 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

회계전문가로서 이사회와 감사위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있는 여러 경험과 자질과 보유하고 있으며, 회계 전문지식을 통해 회사의 경쟁력 제고와 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[송호연 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

ESOP분야 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과 이사회와 감사위원회의 전략적이고 독립적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

&cr[김형남 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

현직 법률 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사 결정시 객관적이고 법리적인 판단으로 이사회와 감사위원회 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_노금선감사위원후보.jpg 확인서_노금선감사위원후보 확인서_송호연감사위원후보.jpg 확인서_송호연감사위원후보 확인서_김형남감사위원후보.jpg 확인서_김형남감사위원후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	494백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음