Korea Engineering Consultants Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 24, 2020

한국종합기술/주주총회소집결의/(2020.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-03
3. 정정사유	제1호의안 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용    1. 보고사항	-	- 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고
4. 의안 주요내용    2. 결의사항	- 제1호 의안 : 제57기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.	※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2020년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
4. 의안 주요내용		[제57기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표   (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항                 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2020년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-03 주주총회소집결의