Korea Engineering Consultants Corp. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

한국종합기술/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 1층 교육장
4. 의안 주요내용		[제60기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	76. 폐기물 처리 및 재생용 재료의 수집, 제조 및 판매 사업 등의 폐기물 종합 재활용업 77. 운송장비용 가스충전업 78. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업 79. 수소산업 설계 및 건설업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및 정화사업) 76.각호에 관련된 부대사업 및 투자	58. 전문광해방지사업(토양개량·복원 및 정화사업, 지반침하방지 및 복원사업) 80.각호에 관련된 부대사업 및 투자	문구정비 항번호 변경