Korea Engineering Consultants Corp. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

한국종합기술/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장
4. 의안 주요내용		[제58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표                 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건               - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)      - 제3-1호 : 사내이사 김종호 선임의 건      - 제3-2호 : 사내이사 김현곤 선임의 건      - 제3-3호 : 사내이사 김장한 선임의 건      - 제3-4호 : 사외이사 노금선 선임의 건      - 제3-5호 : 사외이사 송호연 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사인 감사위원 2명)      - 제4-1호 : 감사위원회 위원 노금선 선임의 건      - 제4-2호 : 감사위원회 위원 송호연 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 김형남 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 관련 불가피한 상황 발생시 일정, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종호	1966-09	3	신규선임	- (주)한국종합기술 환경부 전무
김현곤	1969-09	3	신규선임	- (주)한국종합기술 상하수도부 상무보
김장한	1977-02	3	신규선임	- (주)한국종합기술 조경레저부 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노금선	1962-02	3	재선임	- (전)국민연금관리공단       상임감사 - (전)골든브릿지       자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈       파트너 - (현)한국전력공사       비상임이사겸       감사위원장 - (현)한국종합기술       사외이사인 감사위원	한국전력공사 (비상임이사겸 감사위원장)
송호연	1968-06	3	재선임	- (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지       앤컨설팅 대표이사 - (현)한국종합기술       사외이사인 감사위원	(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사)
김형남	1965-07	3	재선임	- 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술       사외이사인 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노금선	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)국민연금관리공단 상임감사 - (전)골든브릿지 자산운용 감사 - (현)이오스파트너즈 파트너 - (현)한국전력공사 비상임이사겸       감사위원장 - (현)한국종합기술 사외이사인       감사위원
송호연	1968-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국ESOP 이사 - (현)ESOP 피에이지앤컨설팅       대표이사 - (현)한국종합기술 사외이사인       감사위원
김형남	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 수료(33기) - (현)신아법무법인 변호사 - (현)한국종합기술 사외이사인       감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	71. 산림기술용역업 72. 통합환경허가 용역업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자	73. 각호에 관련된 부대사업 및 투자	항번호 변경