Korea Engineering Consultants Corp. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

한국종합기술/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		[제56기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건               - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상민	1961-07	3	신규선임	- (전)한국종합기술 플랜트부서장 - (전)한국종합기술 플랜트본부장 - (현)한국종합기술 사장
장근	1962-10	3	신규선임	- (현)한국종합기술 환경신성장부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형남	1965-07	3	신규선임	-사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김형남	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-사법연수원 수료(33기) -(현)신아법무법인 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	70. 무역업, 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자	71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자	항번호 변경