KOREA ELECTRONIC CERTIFICATION AUTHORITY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한국전자인증/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 1주당 배당금 96원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 전찬영 선임의 건	-
4	사외이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 오연천 선임의 건	-
4-2	사외이사 정덕균 선임의 건	-
5	기타비상무이사 선임의 건	-
5-1	기타비상무이사 조훈제 선임의 건	-
6	사내이사 선임의 건	-
6-1	사내이사 신홍식 선임의 건	-
6-2	사내이사 안군식 선임의 건	-
7	이사 보수 한도액 승인의 건	-
8	감사 보수 한도액 승인의 건	-
9	스톡옵션 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신홍식	1951-10	3	재선임	현) 한국전자인증㈜ 대표이사 전) 한국지능정보시스템학회 회장 전) 동부정보시스템 대표이사 전) 동양시스템즈 상무이사
안군식	1969-11	3	재선임	현) 한국전자인증㈜ 국내사업총괄 사장 전) CJ 홈쇼핑
조훈제	1970-01	3	재선임	현) ㈜액트너랩 대표이사 현) 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수 전) 서울아산병원-울산대-UNIST 창업 책임멘토 전) 미국 메사추세츠바이오메드 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오연천	1951-02	3	신규선임	현) 울산대학교 총장 현) 아산사회복지재단 이사 전) 서울대학교 총장	-
정덕균	1958-08	3	신규선임	현) 공과대학 전기정보공학부 명예교수 전) 반도체공학회 회장 전)제13대 서울대학교 반도체공동연구 소장	SK 하이닉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전찬영	1952-02	3	재선임	비상근	전) (주)엠쏘 대표이사 전) (주)삼보정보통신 상무 전) 삼성전자 네트웍사업부 관리 부장/영업관리 수석 부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 농업경영 및 농산물의 생산·유통·가공·판매업 15. 스마트팜 시스템 및 농업용 설비 개발, 제조, 판매 및 운영업 16. 농업 관련 기술의 연구개발 및 컨설팅 서비스업 17. 의약품 및 의료기기 임상시험 수탁 및 지원 서비스업 18, 의료·건강 데이터의 수집, 가공, 분석 및 정보제공 서비스업 19. 보건의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 활용 서비스업 20. 블록체인 및 분산원장 기술 기반 소프트웨어 개발 및 서비스업 21. 가상자산 및 디지털자산 관련 기술 개발 및 라이선스업		추진 사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 부동산 임대업	6. 부동산의 취득, 임대, 매매 및 관리업	문구 정비
사업목적 삭제	-		-