KOREA ELECTRONIC CERTIFICATION AUTHORITY — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

한국전자인증/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제21기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임)    - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명 선임)    - 제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건    - 제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 - 5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명 선임)    - 제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건 - 6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명 선임)    - 제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건    - 제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건    - 제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건 - 7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신홍식	1951-10	3년	재선임	1999년~현재 한국전자인증(주) 대표이사 에이아이브레인(주) 대표이사 前 한국지능정보시스템학회 회장    동부정보시스템 대표이사    동양시스템즈 상무이사 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사
안군식	1969-11	3년	신규선임	2014년~현재 한국전자인증(주) 국내사업총괄 부사장 前 CJ홈쇼핑 서강대 정보통신대학원 석사 단국대 전자계산학 학사
Soeren Maerki	1988-04	3년	신규선임	2019년~현재 한국전자인증(주) 글로벌사업본부장 前 링크일렉트로닉스 글로벌영업담당    헤브론스타 전략컨설팅 컨설턴트 연세대 국제금융학 석사, 경제학 학사
이승건	1982-01	3년	신규선임	2013년~현재 비바리퍼블리카 대표이사 前 한국핀테크산업협회 회장 서울대 치의학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용경	1943-06	3년	신규선임	2016년~현재 CGNTV 대표 前 제18대 국회의원    창조한국당 공동대표    KT,KTF 대표이사    AT&T Bell 연구소 책임연구원 UC Berkeley 전자공학 박사	CGNTV (대표)
Bernhard Egger	1975-05	3년	신규선임	2011년~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 정보화·국제화 본부장 前 삼성종합기술원 수석연구원 서울대학교 컴퓨터공학 박사 ETH Zurich 컴퓨터공학 석사, 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전찬영	1952-02	3년	재선임	비상근	前 (주)엠쏘 대표이사    (주)삼보정보통신 상무    삼성전자 네트웍사업부 관리부장/ 영업관리 수석 부장 경희대 임학과