KOREA ELECTRONIC CERTIFICATION AUTHORITY — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

한국전자인증/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *1주당 배당금 70원 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명 선임) - 제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 - 5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명 선임) - 제5-1호 : 조훈제 기타비상무이사 선임의 건 - 6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명 선임) - 제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 - 7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신홍식	1951-10	3년	재선임	1999년 ~ 현재 한국전자인증㈜ 대표이사 에이아이브레인㈜ 대표이사 前 한국지능정보시스템학회 회장 동부정보시스템 대표이사 동양시스템즈 상무이사 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사
안군식	1969-11	3년	재선임	2003년 ~ 현재 한국전자인증㈜ 국내사업총괄 사장 前 CJ 홈쇼핑 서강대 정보통신대학원 석사
조훈제	1970-01	3년	신규선임	현재 ㈜액트너랩 대표이사 카이스트 기술경영전문대학원 겸직교수 前 서울아산병원-울산대-UNIST 창업 책임멘토 미국 메사추세츠바이오메드 대표 카이스트 화학과 박사, 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용경	1943-06	3년	재선임	2016년 ~ 현재 CGNTV 대표 前 제18대 국회의원 창조한국당 공동대표 KT, KTF 대표이사 AT&T Bell 연구소 책임연구원 UC Berkeley 전자공학 박사	CGNTV 대표
Bernhard Egger	1975-05	3년	재선임	2011년 ~ 현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 前 삼성종합기술원 수석연구원 서울대학교 컴퓨터공학 박사 ETH Zurich 컴퓨터공학 석사/학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전찬영	1952-02	3년	재선임	비상근	前 (주)엠쏘 대표이사 (주)삼보정보통신 상무 삼성전자 네트웍사업부 관리부장/ 영업관리 수석 부장 경희대 임학과