KOREA ELECTRONIC CERTIFICATION AUTHORITY — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

한국전자인증/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	한국전자인증 주식회사
2. 주주총회 개최(예정)일	2020-03-27
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 아래와 같은 사유로 부득이하게 정기주주총회 개최일을 3월 27일로 결정하였음을 알려 드립니다. 1. 최대주주의 낮은 지분율로 인하여 주주총회 정족수 충족에 필요한 위임장 확보를 위한 시간이 필요한 상황입니다. 현재 회사에서 전자투표 이용 및 전 주주에 대한 주주총회 통지문 발송 이외로 당사에서 위임장 확보를 위한 추가적인 노력은 아래와 같습니다. (1) 일정 주식수 이상 주주에게 직접 방문 및 위임장 권유 (2) 일정 주식수 이상 주주에게 위임장 권유 이메일 직접 발송 (3) 일정 주식수 이상 주주에게 위임장 권유 등기 우편 직접 발송   2. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 연결재무제표 및 재무제표를 정기주주총회일의 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하는 상황에서, 해외 종속기업 들의 결산일정 및 당사의 제한된 인적자원을 고려할 경우 당사의 정기 주주총회 시점을 3월말 경으로 정할 수 밖에 없는 상황이었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2020-03-10
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2020년 1월 2일 코스닥협회가 발표한 주총개최 집중(예상)일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.   - 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 10일 당사는 전 주주에게 소집통지서를 우편으로 발송하는바, 발송을 대행하는 한국예탁결제원에서 3월 12일에 발송하기로 하였고, 여기에 추가로 주주총회 소집공고를 3월 10일에 공시하였습니다.
※ 관련공시	2020-02-12 주주총회소집결의