KOREA ELECTRIC TERMINAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

한국단자공업/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사1층 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고   2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (홍영표) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍영표	1962-10	3	재선임	소위 임관/대위 예편 한국단자공업(주) 재직 중