KOREA ELECTRIC TERMINAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

한국단자공업/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사1층 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이원준)   - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김종철) (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (홍휘식) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원준	1967-08	3	재선임	- USC 대학원 졸업 - 현대자동차 연구소 - 現 한국단자공업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종철	1943-04	3	재선임	- 서울대학교 상학과 졸업 - 세무학박사 겸 공인회계사 - 홍익대 세무대학원 교수 - 現 한국단자공업(주) 사   외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍휘식	1948-04	3	재선임	상근	- 중앙대학교 경영대학 졸업 - 고려대학교 경영대학원 수료 - 국민투자신탁 상무이사 - 국민은행(구, 주택은행) 투신영업본    부장 - 저축의 날 대통령상 수상 - 제16회 감사대상 수상(한국공인회계    사회&상장사협의회&금감원) - 現 한국단자공업(주) 감사