Korea Computer Terminal Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

케이씨티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,624		- 매출액
- 부채총계	18,859		- 영업이익	1,096
- 자본금	8,575		- 당기순이익	675
- 자본총계	34,765		*주당순이익(원)	39
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,029,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 (재선임) -사외이사 1명 (재선임) -감사 1명 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 제2-3호 의안 : 김승호 사외이사 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박범섭) (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1년	재선임	전) ㈜로지시스 대표이사 현) ㈜케이씨티 대표이사
강창귀	1963-04	1년	재선임	전) ㈜한네트 대표이사 현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승호	1960-06	1년	재선임	중앙대학교 전자계산학과 전) 연솔루텍(주) 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박범섭	1976-08	3년	재선임	비상근	현) 한국컴퓨터지주(주) 상무이사