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Mar 5, 2019

케이씨티/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 08시30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 279 상장회사회관 B1층 소강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  (현금배당 : 1주당 120원)         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김상석 선임의 건  제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며,1주당 예정 배당금은 120원입니다. - 상기 제1호 의안 '제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1년	재선임	대우퍼시픽 근무 (주)로지시스 대표이사(현) (주)케이씨티 대표이사(현)
이호성	1967-05	1년	재선임	(주)케이씨티 대표이사 (주)케이씨에스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상석	1964-02	1년	신규선임	하나카드 CIO/본부장 하나아이엔에스 카드서비스본부/본부장	무