Korea Computer & Systems Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

케이씨에스/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제24기 감사보고 2) 제24기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 정병찬 선임의 건 4) 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 박범섭 선임의 건 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제24기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광묵	1968-09	1	재선임	전) ㈜케이씨에스 상무이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사
이호성	1967-05	1	재선임	전) ㈜케이씨에스 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병찬	1960-03	1	재선임	전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수 현) 한국스포츠산업협회 이사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박범섭	1967-08	3	재선임	비상근	전) ㈜케이씨티 근무 현) 한국지주㈜ 상무이사