Korea Computer & Systems Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 25, 2022

케이씨에스/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 제20기 감사보고    2) 제20기 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)        재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)          승인의 건    2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건    3) 제3호의안: 이사 선임의 건       제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건       제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건       제3-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건    4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건    6) 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제20기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1967-05	1	재선임	전) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사
김한직	1964-10	1	재선임	전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오치정	1959-02	1	재선임	현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수 현) 비영리특수법인 노원문화원 이사	없음