Korea Computer & Systems Inc. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

케이씨에스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 제18기 감사보고  2) 제18기 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1) 제1호의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)          승인의 건  2) 제2호의안: 이사 선임의 건     제2-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건     제2-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건     제2-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건  3) 제3호의안: 감사 선임의 건     제3-1호의안: 감사 박범섭 선임의 건  4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1967-05	1	재선임	전) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사
김한직	1964-10	1	재선임	전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최이규	1976-02	1	재선임	현) 계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수 현) 울산 중구 도시재새 총괄코디네이터 겸 도시재생센터장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박범섭	1976-08	3	신규선임	비상근	동국대학교 회계학과 졸업 전) ㈜케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주㈜ 감사팀 팀장