Korea Computer & Systems Inc. — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

케이씨에스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 B1층 소강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 제17기 감사보고  2) 제17기 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호의안: 제17기(2018.01.01~2018.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)          승인의 건  2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건  3) 제3호의안: 이사 선임의 건     제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건     제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건     제3-3호의안: 사외이사 최이규 선임의 건  4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1967-05	1	재선임	전) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사
김한직	1964-10	1	재선임	전) ㈜청구 근무 현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최이규	1976-02	1	신규선임	현) 계명대학교 공과대학 도시학부 생태조경학전공 교수 현) 울산 중구 도시재새 총괄코디네이터 겸 도시재생센터장	없음