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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

한국컴퓨터/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전09시30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터(주) 직산사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제31기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분(안)_주당배당금 280원 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 박일기 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창귀	1963-04	1	재선임	(주)한네트 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 대표이사
박일기	1965-12	1	재선임	삼성디스플레이(주) LCD사업부 부장 비엘크리스탈 전무이사 현)한국컴퓨터(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기용	1947-10	1	재선임	비텍시스템(주) 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 사외이사	-