KOREA CIRCUIT CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

코리아써키트/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당
4. 의안 주요내용		□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고                 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표(결손금처리계산서(안)               포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 정희철    제3-2호 의안 : 사외이사 심일선 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1964-08	2	재선임	삼일PwC 파트너(2003~2014) ㈜알머스 경영지원 본부장(2015~2018) (현)㈜코리아써키트 기획관리본부장(2018~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1	신규선임	서울시교육청감사자문위원회 위원 (2014~2018) 강원교육복지재단이사 (2020~현재)	㈜인터플렉스사외이사 (임기만료예정) 시그네틱스㈜사외이사 (사임예정)