KOREA CASTIRON PIPE IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

한국주철관공업/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		부산광역시 사하구 을숙도대로 525 한국주철관공업(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제71기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이창훈 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김태훈 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김장남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창훈	1969-01	3	신규선임	한국주철관공업(주) 전무(現)
김태훈	1977-05	3	재선임	엔프라니(주), 한국강재(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석호	1947-04	3	재선임	한국주철관공업(주) 부사장(前)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김장남	1943-03	3	재선임	상근	한국주철관공업(주) 부사장(前)