KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2023

코리아에셋투자증권/주주총회소집결의/(2023.06.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	09시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 제24기 감사보고 (2) 제24기 영업보고 (3) 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제24기(2022.4.1.~2023.3.31.) 재무제표 승인의 건 *현금배당(예정) 보통주 주당 200원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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