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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

한국자산신탁/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호:제24기(2024회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ○ 제2호:자본준비금 감소의 건 ○ 제3호:정관 일부 변경의 건 ○ 제4호:사내이사 선임의 건(후보 : 신찬혁) ○ 제5호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권준학) ○ 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 제2호 의안(자본준비금 감소의 건) - 주주 가치 제고를 위해,「상법」제461조의2(준비금의 감소)에 의거 당사 재무제표상 계상된 자본준비금(주식발행초과금) 600억원을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원을 확보하고자 하는 건입니다. ○ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신찬혁	1967-05	2	신규선임	2016~2018 한국자산신탁 경영지원본부장(상무) 2019~2021 한국자산신탁 경영지원본부장(전무) 2022~2024 한국자산신탁 경영지원부문 총괄(부사장) 2025~현재 한국자산신탁 경영지원부문 총괄(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권준학	1963-04	2	재선임	1989~2022 NH농협은행 (최종직위 : 은행장) 2023~현재 한국자산신탁 사외이사(감사위원)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권준학	1963-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	1989~2022 NH농협은행 (최종직위 : 은행장) 2023~현재 한국자산신탁 사외이사(감사위원)