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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

한국자산신탁/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호:제23기(2023회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ○ 제2호:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이건기) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 한성희) ○ 제3호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최진영) ○ 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 이건기) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보 : 한성희) ○ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규철	1960-09	2	재선임	2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건기	1955-03	2	재선임	2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사	신세계건설 사외이사
한성희	1961-02	2	신규선임	2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문	포스코이앤씨 대표이사
최진영	1958-12	2	신규선임	2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사	서울도시가스 사외이사 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건기	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장 2023~현재 신세계건설 사외이사
한성희	1961-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~2020 포스코 부사장 2020~2024.2 포스코이앤씨 사장 2020~2024.3 포스코이앤씨 대표이사 2024.2~현재 포스코이앤씨 상임고문
최진영	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2015~2018 보험연수원 원장 2019~현재 서울도시가스 사외이사 2020~2024.3 씨티그룹글로벌마켓증권 사외이사