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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

한국자산신탁/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호:제22기(2022회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 -제2호:정관 일부 변경의 건 -제3호:사외이사 선임의 건(후보 : 박재영) -제4호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 :권준학) -제5호:감사위원 선임의 건(후보 : 박재영) -제6호:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 등에 따라 불가피한 상황이 발생할 경우 상기 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재영	1954-04	2	신규선임	2008~2009 전라남도 행정부지사 2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관 2011~2014 국민권익위원회 부위원장 2018~2020 광주대학교 부총장 2020~2023 광주전남연구원 원장	-
권준학	1963-04	2	신규선임	1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재영	1954-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~2009 전라남도 행정부지사 2010~2011 청와대 정무수석실 행정자치비서관 2011~2014 국민권익위원회 부위원장 2018~2020 광주대학교 부총장 2020~2023 광주전남연구원 원장
권준학	1963-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1989~2022 NH농협은행(최종직위 : 은행장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-