KOREA ASSET IN TRUST Co., Ltd

AGM Information • Mar 24, 2022

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,264,658	- 매출액
- 부채총계		415,398	- 영업이익	147,926
- 자본금		61,989	- 당기순이익	107,461
- 자본총계		849,261	*주당순이익(원)	878
나. 개별(별도)	- 자산총계		964,064	- 매출액
- 부채총계		201,495	- 영업이익	113,135
- 자본금		61,989	- 당기순이익	81,573
- 자본총계		762,569	*주당순이익(원)	667
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,920,752,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		80
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제21기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 : 제21기(2021회계연도) 재무            제표 및 이익잉여금 처분            계산서(안) 승인의 건                →원안가결 - 제2호 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 선임의 건            (후보 : 김규철)    제2-2호 : 사외이사 선임의 건            (후보 : 김충식)    제2-3호 : 사외이사 선임의 건            (후보 : 민상기)    제2-4호 : 사외이사 선임의 건            (후보 : 이건기)           →각 원안가결 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사            선임의 건 (후보 : 송경철)           → 원안가결 - 제4호 : 감사위원 선임의 건    제4-1호 : 감사위원 선임의 건            (후보 : 김충식)    제4-2호 : 감사위원 선임의 건            (후보 : 민상기)    제4-3호 : 감사위원 선임의 건            (후보 : 이건기)           →각 원안가결 - 제5호 : 임원퇴직금규정 일부            개정의 건           → 원안가결 - 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건           → 원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규철	1960-09	2	재선임	2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김충식	1954-02	2	재선임	2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 2020~현재 (사)한일미래포럼	2020~현재 (사)한일미래포럼 이사장
민상기	1955-01	2	재선임	2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장	-
송경철	1956-12	2	재선임	2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~2020 삼성증권 비상근고문 2020~현재 이지스자산운용 사외이사	2020~현재 이지스자산운용 사외이사
이건기	1955-03	2	신규선임	2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김충식	1954-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 2020~현재 (사)한일미래포럼
민상기	1955-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장
송경철	1956-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~2020 삼성증권 비상근고문 2020~현재 이지스자산운용 사외이사
이건기	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~2015 서울특별시 행정2부시장 2018~2021 해외건설협회 회장