KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 22, 2024

알리코제약/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 8시 30분
2. 장소		충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> 가. 제33기감사보고 및 영업보고 나. 제33기 재무제표 보고 (이익잉여금처분계산서 포함) 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 변경) 제2호의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 이지혜 제2-2호 : 사외이사 이문성 제3호 의안 : 사외이사 이문성 감사위원 재선임의 건 제4호 의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 2024년 2월 22일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 제33기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지혜	1991-03	3	재선임	□ 숭실대학교 혁신경영학과 □ 오산대학교 산업디자인학과 □ ㈜ 하이플

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문성	1967-06	3	재선임	□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이문성	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 의약부외품 제조 및 판매업	7. 의약외품 제조 및 판매업	사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-