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Mar 7, 2024

피피아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)제 25 기 정기주주총회 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)제25기 정기주주총회 부의 안건 제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 2-1호의안: 사내이사 김진봉 선임의 건 - 2-2호의안: 사내이사 박형무 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 고천주 선임의 건 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표 시행 안내] - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 구체적인 전자투표 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진봉	1955-01	3년	재선임	2002~현재 (주)피피아이 대표이사 2017~현재 우수기술연구센터협회 이사 2009~현재 광주첨단과학국가산업단지경영자협의회 감사 2006~현재 한국광산업진흥회 이사 2013~2019 (주)폴스랩 사내이사 1989~2020 전남대학교 응용화학공학부 교수 1980~1983 한국과학기술원 화학과 박사
박형무	1955-04	3년	신규선임	2020~현재 (주)밸류업그라운드 고문 2016~2020 엔젤투자자협동조합 이사장 2007~2008 동국대학교/연구처장, 산학협력단장 1999~2020 동국대학교 전기전자공학부교수 1980~1984 한국과학기술원 전자공학과 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고천주	1966-03	3년	신규선임	비상근	2014-현재 (주)파이넥스 대표이사 2011-2014 (주)피니사코리아 법인장 1999~2011 (주)휘라포토닉스 부사장 1992~1999 현대백화점 광주점 재무팀장 1984~1992 전남대학교 경영대학 학사