KOREA ADVANCED MATERIALS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

피피아이/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:30
2. 장소		광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 제23기 정기주주총회 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 제23기 정기주주총회 부의안건    제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)      2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하준석	1972-11	3	재선임	- (주)피피아이 사외이사 (2019.04.~現) - 전남대학교 화학공학부 교수 (2010~現) - University of California at Santa Barbara, Faculty Member(2009~2010) - 일본 Tohoku 대학교 Assistant Professor  (2006~2008) - 엘지전자기술원 책임연구원 (2002~2006) - 서울대학교 재료공학부 박사 졸업 (2002)	-