KOREA ADVANCED MATERIALS Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

피피아이/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:30
2. 장소		광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 제22기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 제22기 정기주주총회 부의안건 제 1호 의안 - 제22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사2명)     제2-1호 의안: 사내이사 김진봉 선임의 건     제2-2호 의안: 사내이사 김해경 선임의 건     제 3호 의안 - 감사 장종천 선임의 건       제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진봉	1955-01	3	재선임	2002~현)(주)피피아이 대표이사 2017~현)우수연구센터협회 이사 2009~현)광주첨단과학국가산업단지경영자협의회감사 2006~현)한국광산업진흥회 이사 2013~2019 (주)폴스랩 사내이사 1989~2020 전남대학교 응용화학공학부 교수 1980~1983 한국과학기술원 화학과 박사
김해경	1958-01	3	재선임	2003~현) (주)피피아이 사내이사 1998~2000 (주)이니시스 상무이사 1988~1990 부산대학교 전산학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장종천	1958-04	3	재선임	비상근	2015~현)  (주)피피아이 감사 2009~2012 (주)피피아이 감사 2016~현) 사단법인 한국.인도문화 사랑회 이사장 2009~2011 동신대경영학과 교수 1983~1987 연세대학교 경영학 석사