KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. — Governance Information 2021

Feb 11, 2021

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BÖLÜM II.

ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi**'**ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000**,00 TL.'sı** (Beşyüzmilyon Türk Lirası**)** olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş**)** nominal değerde 50.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076**,00 TL** (Yüzdoksandörtmilyon Beşyüzyirmidokuzbin Yetmişaltı) olup herbiri 1 Kr'luk 19.452.907.600 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ METİN YENİ METİN

BÖLÜM II.

ESAS SERMAYE

SERMAYE:

Madde 10- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.9.1989 tarih ve 594 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon**)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir**)** Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 194.529.076 (Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmi-

dokuzbinyetmişaltı) Türk Lirası olup**,** her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 19.452.907.600 (Ondokuzmilyardörtyüzelliikimilyondokuzyüzyedi binaltıyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıylaitibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıylaitibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.
Nakit olarak taahhüt edilmişolan sermayeye tekabüleden paylarıtam ve nakit olarak ödenecektir.	Nakit olarak taahhüt edilmişolan sermayeye tekabüleden paylar tam ve nakden ödenir.
Paysahipleriyenipayalmahaklarını,Şirket'inÇıkarılmışSermaye'sininarttırıldığıorandakullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu, SermayePiyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekligördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay almahakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlamayetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacakşekilde kullanılamaz.	Pay sahipleri,yeni pay alma haklarını, Şirket'inçıkarılmışsermayesinin artırıldığı oranda kullanır.Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatıhükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlardapay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir.Yeni pay alma hakkıkısıtlama yetkisi pay sahipleriarasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslarıçerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslarıçerçevesinde kayden izlenir.
BÖLÜM III.	BÖLÜM III.
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:
Madde 15-Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl KurulÜyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığızamanlar Başkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekiliseçecektir.	Madde 15-Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasındanbirBaşkanileBaşkanınbulunmadığızamanlarBaşkan'ın yerini alacak bir Başkan Vekili seçer.
Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya BaşkanVekili tarafından saptanacaktır.	Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya BaşkanVekili tarafından saptanır.
Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya BaşkanVekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçeyapılacaktır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyletoplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta,taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acildurumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihide Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. YönetimKurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerineBaşkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısıyapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına YönetimKurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.	Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan'ın veya BaşkanVekili'nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçeyapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantıtarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlümektupveyaimzayıhavifaksileyapılır.Acildurumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihide Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. YönetimKurulu üyelerinden birisininyazılı talebi üzerineBaşkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısıyapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına YönetimKurulu'nu toplantıya çağırma hakları vardır.
Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dörtdefa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşmetalebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları,Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca	Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dörtdefa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşmetalebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları,

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısınınçoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle deverilebilir.	yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısınınçoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle deverilebilir.
Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve kararnisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.	Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve kararnisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
	Şirket'in YönetimKurulu toplantısına katılmahakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk TicaretKanunu'nun 1527 ncimaddesi uyarınca elektronikortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret ŞirketlerindeAnonim Şirket Genel Kurulları Dışında ElektronikOrtamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğhükümleriuyarıncahaksahiplerininbutoplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oyvermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSisteminikurabileceğigibibuamaçiçinoluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin buhükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerindenveya destekhizmeti alınacak sistem üzerinden haksahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarınıTebliğhükümlerindebelirtilençerçevedekullanabilmesi sağlanır.
BÖLÜM VIII.	BÖLÜM VIII.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAKKATKILAR:	SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAKKATKILAR:
Madde41-Sözleşmenin35.ncimaddesindekibirinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirkether yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında birmeblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla,Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.	Madde41-Sözleşmenin35.ncimaddesindekibirinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirkether yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında birmeblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla,Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.Temettüdağıtılmakararıalınmayanhesapdönemlerinde,bağışödemesidegerçekleştirilmeyecektir.