KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. — Governance Information 2021

Apr 5, 2021

==> picture [125 x 26] intentionally omitted <==

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

	ESKİ METİN		YENİ METİN
	BÖLÜM II.ESAS SERMAYESERMAYE:Madde 10-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunuhükümlerine göre~~KayıtlıSermayeSistemi**’ni kabuletmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.9.1989 tarihve 594 sayılı izni ile bundan böyle “Kayıtlı Sermaye”olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.Şirket’inKa~~yıtlıSermaye tavanı 500.000.000~~,00**TL.’sı (Beşyüzmilyon Türk Lirası**)** olup, her biri 1Kr(Bir Kuruş**)** nominal değerde 50.000.000.000 adetnama yazılı paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermayetavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanınaulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetimkurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; dahaönce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinSermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiylegenel kuruldan yeni bir süre için yetki almasızorunludur.Sözkonusuyetkininalınmamasıdurumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermayeartırımı yapamaz.Şirket’in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmişçıkarılmışsermayesi194.529.076**,00**TL(YüzdoksandörtmilyonBeşyüzyirmidokuzbinYetmişaltı) olup herbiri 1Kr’luk19.452.907.600 adetnama yazılıhisseye bölünmüştür.Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, SermayePiyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekligördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadarnama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiar~~~~ttırmaya yetkilidir.Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunuve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesindear~~~~tt~~ırılabilir veya azaltılabilir.		BÖLÜM II.ESAS SERMAYESERMAYE:Madde 10-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunuhükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmişve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.9.1989 tarih ve 594sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirket’inkayıtlısermayetavanı500.000.000(Beşyüzmilyon)Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruşnominal değerde 50.000.000.000**(Ellimilyar)** adetnama yazılı paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermayetavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanınaulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetimkurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; dahaönce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinSermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiylegenel kuruldan yeni bir süre için yetki almasızorunludur.Sözkonusuyetkininalınmamasıdurumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermayeartırımı yapamaz.Şirket’in muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmişçıkarılmışsermayesi194.529.076(Yüzdoksandörtmilyonbeşyüzyirmi-dokuzbinyetmişaltı)Türk Lirası olup**,** her biri 1**(Bir)Kuruşnominaldeğerde19.452.907.600(Ondokuzmilyardörtyüzelliikimilyondokuzyüzyedi**binaltıyüz) adet nama yazılı payabölünmüştür.Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, SermayePiyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekligördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadarnama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiartırmaya yetkilidir.Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunuve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesindeartırılabilir veya azaltılabilir.

1 / 3

==> picture [125 x 26] intentionally omitted <==

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar ı tam ve nakit olarak ödenecektir .

Pay sahipleri yeni pay alma haklarını, Şirket’in Ç ı karılmış S e rmay e ’ s inin ar t t ırıldığı oranda kullan acaklard ı r. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyeleri , her yıl Kurul Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan’ın yerini alacak bir Başkan Vekili se ç ecektir .

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptan acakt ı r.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan’ın veya Başkan Vekili’nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapıl acakt ı r. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu’nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olmak kaydıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir.

Nakit olarak taahhüt edilmiş olan sermayeye tekabül eden paylar tam ve nakden ödenir .

Pay sahipleri , yeni pay alma haklarını, Şirket’in ç ıkarılmış s ermayesinin artırıldığı oranda kullanır. Ancak, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM III.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 15- Yönetim Kurulu, her yıl Üyeleri arasından bir Başkan ile Başkanın bulunmadığı zamanlar Başkan’ın yerini alacak bir Başkan Vekili seç er .

Toplantının tarihi ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan’ın veya Başkan Vekili’nin daveti üzerine Şirket işleri gerektirdikçe yapılır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı tarihi de Yönetim Kurulu kararı ile saptanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantı çağrısı yapılmaması halinde, üyelerin kendi başlarına Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırma hakları vardır.

Yönetim Kurulu’nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere

2 / 3

==> picture [125 x 26] intentionally omitted <==

KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

BÖLÜM VIII.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:

BÖLÜM VIII.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER SABANCI ÜNİVERSİTESİNE YAPILACAK KATKILAR:

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi’ne bağış olarak ödeyecektir.

Madde 41- Sözleşmenin 35.nci maddesindeki birinci temettüye halel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl vergi öncesi karının yüzde beşi tutarında bir meblağı, vergi matrahından düşülmek kaydıyla, Sabancı Üniversitesi’ne bağış olarak ödeyecektir. Temettü dağıtılma kararı alınmayan hesap dönemlerinde, bağış ödemesi de gerçekleştirilmeyecektir.

3 / 3