KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi yeri tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	03.03.2017
General Assembly Date	27.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	26.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması.

4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.

5 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onanması.

6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

10 - Bağımsız denetçinin seçimi.

11 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 2'inci, 5'inci ve 26'ıncı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

13 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergenin iptali ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönergenin onaylanması.

14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 YILI 27 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI GAZETESI CAGRI ILANI 3 Mart 2017.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2017 tarih 2017/9 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart 2017 Pazartesi günü, saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

EKİ :

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni, Vekaletname Örneği. Pdf. 3 Mart 2017