KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 23, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VOLKAN ÖZKAN	GLOBAL FİNANS MÜDÜRÜ	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2012 14:41:57
2	FİKRET CÖMERT	CFO (Chief Financial Officier)	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.03.2012 15:02:34

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center, Kule: 2 Kat:17 34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.385 85 30 - 0.212.282 00 12, 282 54 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.212.385 85 39, 385 85 47 - 0.212.282 54 00, 282 00 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tesbiti ile ilan şekli hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	18.04.2012
Saati	:	13:30
Adresi	:	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda

GÜNDEM:

KORDSA GLOBAL

ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18 NİSAN 2012 GÜNÜ YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,

3- 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4- 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

5- 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

6- 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

8- 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9- Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kalan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul Tasvibine Sunulması,

10- 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin Değiştirilmesinin ve 42. Maddenin İlave Edilmesinin Onaylanması,

12- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

13- Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

14- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

15- Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

16- Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri  Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

17- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

GAZETE İLANI :

KORDSA GLOBAL

ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2012 tarih 973 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26. maddesi gereğince 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Nisan 2012 Çarşamba günü Saat 13:30 'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK'') nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini MKK nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızdan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj'' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmelerini ve kendilerini aracı kuruluşlar vasıtası ile Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları Blokaj mektubu ile en geç 16 Nisan 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Şirketimizin Sabancı Center Kule:2 Kat:17 34330 4. Levent, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan Global Finans, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü'ne müracaat ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

MKK nezdinde Kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Global Finans, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Mazereti sebebi ile toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan, aynı zamanda www.kordsaglobal.com adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince 30 Mart 2012 Cuma gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.kordsaglobal.com web adresinde tetkiklerinize hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

EKİ :

1- 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği. Pdf.

2- Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı Metni. SPK ve Bakanlık Onaylı. Pdf.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.