KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VOLKAN ÖZKAN	GLOBAL FİNANS MÜDÜRÜ	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2012 17:50:18
2	FİKRET CÖMERT	CFO (Chief Financial Officier)	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.04.2012 17:54:47

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center, Kule:2 Kat:17 34330 4. Levent, Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0.212.385 85 30 - 0.212.281 00 27, 282 54 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.212.385 85 39, 385 85 47 - 0.212.281 00 27, 282 54 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	23.03.2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesi.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	18.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımızda;

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 30. Maddesi gereği, Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin PEKARUN, oy toplama memurluğuna en çok hisseye sahip bulunan ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Recep Reha DEMİRÖZ getirilmiş, Başkan ve oy toplama memuru tarafından Beril Korkut ALPDOĞAN'ın katipliğe seçilmesi ile divan teşekkül etmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu verilen önerge gereğince oybirliğiyle okunmuş kabul edilerek, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu okunarak müzakere edilmiştir.

4. 2011 yılında çeşitli Üniversite, Vakıf, Dernek, Kulüb ve Resmi Kurumlara sosyal amaçlı 6.051.170,26 TL (Altımilyon Ellibirbin Yüzyetmiş Türk Lirası, Yirmialtı Kuruş) bağış ve burs yardımı yapıldığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

5. 2011 yılında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliğ'i çerçevesinde ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

6. 2011 yılında ilgili Sermaye Piyasası Kurulu kararı çerçevesinde 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

8. 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okunup müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.

2011 Yılı SPK Konsolide dönem karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun faaliyet raporunda yer alan,Yönetim Kurulu'muzun 29 Mart 2012 tarih 976 sayılı kararı doğrultusundaki teklifi görüşüldü.

Şirket'in 2011 yılı SPK konsolide dönem karı 117.789.365,58 TL'sından, Kanun ve Esas  Sözleşme  gereği yapılması gereken indirimler ayrıldıktan sonra kalan 82.556.755,77 TL net dağıtılabilir dönem karından;

6.620.936,54 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Kalan 75.935.819,23 TL toplam dağıtılacak temettü'nün (Kar Payı'nın), Şirketin 194.529.076,00 TL çıkarılmış sermayesini temsil eden pay sahiplerine, hukuki durumlarına bağlı olarak %15 Gelir Vergisi Stopajı yapılarak 14., 15., 17. ve 18. tertip beher 1 TL nominal değerli hisse karşılığı 2011 yılı kar payı kuponu ile aşağıdaki şekliyle,

* Tam mükellef kurum ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL),

* Diğer gerçek kişi ortaklarımıza brüt, nakit %39,0357 (0,390357 TL), net, nakit %36,5597 (0,365597 TL) kar payı ödenmesine,

ve kar paylarının 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9. 21 Şubat 2011 tarihinde vefaat eden Yönetim Kurulu Üyesi Turgut UZER ve 27 Haziran 2011 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hakan AKBAŞ ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyelikleri için,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulunun 16 Ağustos 2011 tarih 959 nolu kararı ile seçilen Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ve Neriman ÜLSEVER'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin tasvibi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

10. Divan Başkanlığı tarafından; Hazırun Cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 30 Aralık 2011 tarih Seri:IV, No:56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih ve 970 sayılı kararı,

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-792-3205 sayılı izin yazısı ve T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-3195-239105-1875-2055 sayılı izin yazısı ile onaylanan,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; ANONİM ŞİRKET'E AİT İLANLAR başlıklı 7. Maddesinin değiştirilerek, Şirketimiz Esas Sözleşmesine; 42. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenerek yeni şekillerinin ekteki gibi olmasına ve yeni şekillerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre için görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2012 tarih, 974 sayılı kararı ve en çok oya sahip ortak tarafından aday gösterilen,

YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ :

Mehmet Nurettin PEKARUN - T.C. Kimlik No:10595523730

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU - T.C. Kimlik No:19604201362

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - T.C. Kimlik No:15716217482

Bülent BOZDOĞAN - T.C. Kimlik No:24151936056

Neriman ÜLSEVER 'ın - T.C. Kimlik No:40321519454

BAĞIMSIZ YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ :

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ - T.C. Kimlik No:39535514140

Atıl SARYAL'ın - T.C. Kimlik No:40852537194

'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

13. Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan, yazılı ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Zekeriyaköy Köyü Merkez Mevkii Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri Küme Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, 13712022222 T.C. Kimlik Numaralı Levent DEMİRAĞ ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, Karayolları Mahallesi Abdi İpekci Caddesi, Avrupa konutları TEM Sitesi, A20 Blok No:42 Gaziosmanpaşa - İstanbul adresinde mukim, 10447229414 T.C. Kimlik Numaralı Tansel Barış GENÇ'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 3.000  TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15. Şirketin 2012 yılı Mali Tabloları ile Raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca denetlenmesi için 2 Mart 2012 tarih 971 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  görevinin  tasvibi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

EKİ :

1. 18.04.2012-2011 Yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı. pdf

2. 18.04.2012-2011 Yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetveli. pdf

3. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu. 18.04.2012 pdf

4. Esas Sözleşme 7. Maddenin Değişikliği, 42. Maddenin eklenmesi Tadil Tasarısı Metni Yeni Şekli Pdf.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.